Группа Компаний «Право-Плюс»
Право плюс

Росфинмониторинг определил перечень сделок нотариусом

Нотариусам предоставили дополнительные механизмы для пресечения подозрительных операций граждан по отмыванию незаконных доходов.

❗ Росфинмониторинг определил перечень сделок, которые должен удостоверять нотариус.

В него вошли сделки:

  • с недвижимостью;
  • ценными бумагами;
  • договор займа;
  • договор дарения недвижимости;
  • доверенность на управление счетами, заявление участника общества о выходе из ООО.

❗ Нотариус обязан не только проверить законность сделки и правоспособность сторон, но и оценить по специальным методикам Росфинмониторинга уровень риска того, что заявитель пытается провести подозрительную операцию.В случае обоснованных подозрений он может запросить подтверждение происхождения денег или имущества.

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333.
Документ вступил в силу 31 января 2025 года.

Дополнительная информация
Сопровождение сайта
Cайт: gk-pravoplus.ru
Сервер Linux Joomla 5.2
PHP 8.3  MySQL 8.0
Поддержка сайта
Яндекс.Метрика