Нотариусам предоставили дополнительные механизмы для пресечения подозрительных операций граждан по отмыванию незаконных доходов.
❗ Росфинмониторинг определил перечень сделок, которые должен удостоверять нотариус.
В него вошли сделки:
- с недвижимостью;
- ценными бумагами;
- договор займа;
- договор дарения недвижимости;
- доверенность на управление счетами, заявление участника общества о выходе из ООО.
❗ Нотариус обязан не только проверить законность сделки и правоспособность сторон, но и оценить по специальным методикам Росфинмониторинга уровень риска того, что заявитель пытается провести подозрительную операцию.В случае обоснованных подозрений он может запросить подтверждение происхождения денег или имущества.
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 № 333.
Документ вступил в силу 31 января 2025 года.