МСБ предоставили возможность проверять своих партнеров на платформе «Знай своего клиента»!
Банк России 1 октября откроет сервис который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель или юрлицо на платформе "Знай своего клиента" к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в т.ч. потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре этого решения. Важно, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству.
Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.
Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.